Законопроект об обязании аудиторов раскрывать сделки клиентов

23.10.2016

Возможно, аудиторы в скором времени будут обязаны предоставлять всю информацию о финансовых операциях своих клиентов. Это нужно для предотвращения совершения каких-либо операций с целью отмывания денег или же с целью совершения преступления, в том числе террористического акта.  Необходимая информация должна отправляться аудиторами в соответствующие органы. Компетентным органом в данном случае является Росфинмониторинг.

К сожалению, законопроект не определяет критерии, по которым аудиторы смогут вычислить неправомерную сделку. Однако указан тот факт, что при наличии малейших оснований полагать, что данная сделка может нести угрозу, аудиторам следует уведомить о такой сделке соответствующие органы.

Назад к списку новостей