+7 (499) 110-36-37

+7 (812) 983-66-91

пн-пт с 9.00 до 18.00
сб, вс по предварительной записи

Москва,
м. Ломоносовский пр.,
Санкт-Петербург,
м. Пл. Восстания

Законопроект об обязании аудиторов раскрывать сделки клиентов

23.10.2016

Возможно, аудиторы в скором времени будут обязаны предоставлять всю информацию о финансовых операциях своих клиентов. Это нужно для предотвращения совершения каких-либо операций с целью отмывания денег или же с целью совершения преступления, в том числе террористического акта.  Необходимая информация должна отправляться аудиторами в соответствующие органы. Компетентным органом в данном случае является Росфинмониторинг.

К сожалению, законопроект не определяет критерии, по которым аудиторы смогут вычислить неправомерную сделку. Однако указан тот факт, что при наличии малейших оснований полагать, что данная сделка может нести угрозу, аудиторам следует уведомить о такой сделке соответствующие органы. 

Назад к списку новостей