Разблокировка счетов по 115-ФЗ в Москве | Юридическая помощь бизнесу

УСЛУГИ ПО 115 – ФЗ

Консультация по 115-ФЗ
- Консультации с детальным изучением документов
- Определение причин попадания в зоны повышенного риска (желтая и красная зоны) согласно ЗСК
- Оценка операций на предмет вероятности блокировки счета
- Рекомендации по эффективному применению положений Закона 115-ФЗ
Юридические услуги в снятии блокировки счета по 115-ФЗ
- Разблокировка счета в системе "Интернет-Банк" (разблокировка ДБО)
- Составление претензий и переговоры с банком на этапе досудебного урегулирования
- Анализ причин блокировки счета
- Консультации по процессу снятия ограничений с банковского счета
Ответ на запрос банка по 115-ФЗ
- Анализ причин запроса банка
- Формирование пакета документов
- Разработка обоснованных пояснений и заключений
- Проведение претензионной работы
- Подготовка жалоб в Центральный Банк РФ
Удаление записи из черного списка "отказников по 115-ФЗ" (реабилитация)
- Удаление записи об отказе в открытии счета по 115-ФЗ
- Удаление записи об отказе в проведении операции по 115-ФЗ
- Реабилитация отказа в проведении операции
- Реабилитация отказа в открытии счета
Платформа ЗСК ЦБ (знай своего клиента, светофор)
- Выявления причин, влияющих на повышение риска ЗСК
- Консультации по снижению риска ЗСК
- Оспаривание высокого риска ЗСК через МВК ЦБ (межведомственная комиссия)
Помощь в закрытии счета
- Помощь в получении остатка денежных средств
- Вывод денежных средств с заблокированных счетов

Консультация по 115-ФЗ

от 5 000 рублей

Если услуга не предполагает изучения документации клиента. Рассматриваются общие правовые аспекты. Срок до 1 часа.
Расширенная индивидуальная консультация от 10 000 рублей. Предусматривает анализ предоставленных документов и иной информации.

Записаться

Юридические услуги в снятии блокировки счета по 115-ФЗ

от 25 000 рублей

Процесс схож с подготовкой ответа на запрос, но имеет более углубленный характер. В рамках услуги проводится анализ причин банковских ограничений с последующим формированием аргументированной позиции для их опровержения.

Записаться

Ответ на запрос банка по 115-ФЗ

от 25 000 рублей

В рамках услуги осуществляется комплексный подбор, анализ и верификация документации. Предоставляются экспертные рекомендации по восполнению недостающих материалов и информации. Разрабатываются письменные обращения, официальные заявления, обоснованные заключения и пояснительные документы. Формируются другие необходимые документы.

Записаться

Удаление записи из черного списка «отказников по 115-ФЗ» (реабилитация)

от 25 000 рублей

Услуга направлена на устранение оснований для отказа в банковском обслуживании или проведении операций. В случае если банк отклонит заявление о реабилитации, предусмотрено обращение в Межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации.

Записаться

Платформа ЗСК ЦБ (знай своего клиента, светофор)

от 50 000 рублей

Услуга включает составление полного пакета документов для подачи в Межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации. Работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями статьи 7.8 Федерального закона 115-ФЗ.

Записаться

Помощь в закрытие счета

Стоимость индивидуально

Разрабатываем стратегию, готовим документы и сопровождаем вывод денег до завершения процесса. Работаем в правовом поле, защищая ваши интересы.

Записаться

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Контакты
@Lawyer_SYO - услуги по 115-ФЗ
@Lawyer_SVN - сопровождение бизнеса
@DDY_72RU - налоговое сопровождение

info@vstatus.ru

Москва, Минская улица, 1Г, корп. 1

(ближайшие станции метро: Ломоносовский проспект, Университет, Минская, Славянский бульвар, Парк Победы, Филёвский парк)

Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 ГК РФ